Hovrätten dömde B.B. för grovt svindleri till fängelse i ett år och tre månader. Hovrätten kom till slutsatsen att B.B. lämnade vilseledande uppgifter när hon intervjuades av Svenska Dagbladet och TT i samband med att banken släppte sin tredje kvartalsrapport den
23 oktober 2018. Hovrätten ansåg att uppgifterna förmedlade det vilseledande budskapet att det inte fanns några misstänkta penningtvättskopplingar till Danske Banks verksamhet i Estland. Uppgifterna ansågs också ha varit ägnade att påverka bedömningen av Swedbank i ekonomiskt hänseende och därigenom orsaka skada.
Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd med utgångspunkt i hovrättens bedömning att det är bevisat
- att Swedbank Compliance på gruppnivå hade indikationer på att det under åren 2007–2015 förekom omfattande misstänkta penningtvättstransaktioner mellan kunder i Swedbanks estländska verksamhet och motpartskunder i Danske Banks verksamhet i Estland,
- att det redan den 23 oktober 2018 fanns information om allvarliga brister och åsidosättanden i dotterbankens AML-processer under samma period, även om den informationen främst tog sikte på åren 2012–2015, samt
- att B.B. kände till dessa omständigheter.
Detta innebär att Högsta domstolen kommer att ta ställning till om de uttalanden som B.B. har gjort varit vilseledande i den mening som avses i straffbestämmelsen om svindleri.
Handläggningen fortsätter nu i Högsta domstolen. Det kan innebära bland annat att ytterligare skrifter ges in av parterna.